أصدرت محكمة في ولاية أوهايو حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات على راتناكيشور جيري، مدير استثمار، بسبب تورطه في تنظيم مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 10 ملايين دولار، والذي أدى إلى خداع المستثمرين.
كما فرضت المحكمة على جيري، المقيم في نيو ألباني والبالغ من العمر 31 عاماً، ثلاث سنوات من الإفراج المشروط تحت إشراف.
تفاصيل المخطط الاحتيالي
قدم جيري نفسه على أنه تاجر مشتقات مؤهل في مجال العملات المشفرة وبيتكوين (btc)، مدعياً خبرة واسعة. وعد المستثمرين بعوائد مرتفعة دون مخاطر على أموالهم، مع ضمان إعادة رأس المال الأساسي.
لكن المدعين أشاروا إلى أن جيري كان يستخدم الأموال الجديدة التي جمعها من مستثمرين جدد لدفع عوائد للمستثمرين السابقين، في نموذج كلاسيكي لمخطط بونزي.
وأوضحت وزارة العدل أن جيري كان يمتلك سجلًا من الصفقات الفاشلة وخسائر أموال العملاء، وعندما طلب المستثمرون سحب أموالهم، كان يقدم لهم أعذاراً واهية لتأخير المدفوعات.
الإجراءات القانونية والعقوبات
تم توجيه الاتهامات الفيدرالية إلى جيري لأول مرة في نوفمبر 2022 بخمس تهم تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت، واعترف بتهمة واحدة في أكتوبر 2024. خلال فترة انتظار الحكم، استمر في جمع الأموال من المستثمرين.
وذكر بيان وزارة العدل أن جيري أقر بسلوكه الإضافي في اتفاق إقرار معدل قبل صدور الحكم.
تأتي هذه العقوبة في ظل تزايد عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، حيث سجل مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي خسائر أمريكية في هذا المجال بلغت 11,36 مليار دولار في 2025، بزيادة 22% عن العام السابق.
تولت وحدة الاحتيال في وزارة العدل متابعة القضية، وقاد فريق الادعاء القاضية المؤقتة لوسي بي جينينغز والمحامية تامارا ليفشيز.
