قدّم الادعاء في ألمانيا طلباً إلى المحكمة لمصادرة أصول تقدر قيمتها بـ35 مليون يورو (42 مليون دولار)، تم ضبطها خلال تحقيقات في قضية غسل أموال تشمل محافظ البنك المركزي اللبناني السابق وعدداً من المتهمين.
تشمل التحقيقات التي تجريها عدة دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج، البحث في ما إذا كانت مبالغ مالية ضخمة يُزعم اختلاسها من البنك المركزي اللبناني قد تم غسلها عبر أوروبا.
صلة التحقيقات بشركة عائلية
تتركز القضية على شركة “فوري أسوشيتس” التي يديرها شقيق رياض سلامة، محافظ البنك المركزي السابق. ويتهم الأخوان، اللذان ينفيان ارتكاب أي مخالفات، باستخدام الشركة لتحويل 330 مليون دولار من الأموال العامة عبر عمولات.
وردّ سلامة في تصريح لرويترز بأن محاميه سيطعن في القضية ويثبت أن الاستثمارات تعود لأمواله الخاصة.
ملف سلامة في لبنان
تجدر الإشارة إلى أن التحقيق الجاري في ألمانيا منفصل عن الاتهامات الموجهة إلى سلامة ومحاميين في لبنان، حيث ترأس البنك المركزي لمدة ثلاثين عاماً. تشمل التهم الموجهة إليه اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع.
في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الهيئة الاتهامية في بيروت أن سلامة والمحاميين مروان جو عيسى الخوري وميشال جون تويني متهمون باختلاس 44 مليون و800 ألف دولار من “حساب الاستشارات” في البنك المركزي.
كما أذنت الهيئة بإجراء تحقيقات موسعة حول كيفية إدخال الأموال إلى المصارف وسحبها دون إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.
وكان المصرفي قد احتجز نحو 13 شهراً بتهم مالية خلال فترة ولايته، قبل أن يُفرج عنه بعد دفع كفالة قدرها 14 مليون دولار، ولا يزال ممنوعاً من السفر خارج لبنان.
مصادرة أصول في ألمانيا
أوضح الادعاء الألماني أن التحقيقات التي بدأت في منتصف 2021 شملت مصادرة عقارات في مدينتي ميونيخ وهامبورج، بالإضافة إلى أسهم في شركة عقارية في دوسلدورف، بقيمة إجمالية تقارب 35 مليون يورو.
