قضت محكمة أمريكية بالسجن لمدة 20 عامًا على راميل فينتورا بالافوكس، الرئيس التنفيذي لشركة Praetorian Group International، بعد إدانته بإدارة مخطط احتيالي ضخم استغل الاهتمام العالمي بالبيتكوين. وتعد هذه واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في سوق البيتكوين خلال السنوات الأخيرة.
أقر بالافوكس، الحامل للجنسيتين الأمريكية والفلبينية، بذنبه في تهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال. استغل منصته لإقناع المستثمرين بأن أموالهم تُدار من خلال تداول احترافي للبيتكوين يحقق أرباحًا يومية مرتفعة.
في الفترة بين ديسمبر 2019 وأكتوبر 2021، وعد المتهم المستثمرين بعوائد يومية تتراوح بين 0.5% و3%. إلا أن التحقيقات كشفت أن الشركة لم تقم بعمليات تداول فعلية كافية لتحقيق هذه الأرباح، بل اعتمدت على أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح للمستثمرين القدامى، في نموذج بونزي تقليدي يستغل سمعة البيتكوين.
شارك أكثر من 90 ألف مستثمر من مختلف أنحاء العالم بأكثر من 201 مليون دولار في البرنامج المرتبط بالبيتكوين، شملت 8198 وحدة بيتكوين التي قُدرت قيمتها حينها بنحو 171.5 مليون دولار. وبعد انهيار النظام الوهمي، تكبد الضحايا خسائر لا تقل عن 62.7 مليون دولار.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن المتهم أنشأ بوابة إلكترونية تعرض أرباحًا ثابتة مزيفة لتوهم المستثمرين بنمو محافظ البيتكوين، بينما كانت الأموال تُحوّل إلى حساباته الشخصية. وأنفق نحو 3 ملايين دولار على سيارات فاخرة، و6 ملايين دولار على منازل في لاس فيغاس ولوس أنجلوس، بالإضافة إلى مشتريات فاخرة من ساعات ومجوهرات، جميعها ممولة من أموال المستثمرين.
كما نقل بالافوكس مبالغ نقدية و100 وحدة بيتكوين إلى أحد أفراد عائلته. وأمرت المحكمة بإلزامه بدفع تعويضات للضحايا بقيمة 62.7 مليون دولار، مع إمكانية حصول المتضررين على تعويضات إضافية من خلال مكتب التحقيقات الفيدرالي.
تحذيرات الجهات التنظيمية
تسلط هذه القضية الضوء على المخاطر المرتبطة بالمشاريع الوهمية التي تستغل شهرة البيتكوين. وتؤكد الجهات التنظيمية أن الوعود بعوائد ثابتة في سوق البيتكوين غالبًا ما تشير إلى عمليات احتيال، رغم استمرار جاذبية الاستثمار في البيتكوين على المدى الطويل.
