تمكنت السلطات الأوكرانية من تفكيك شبكة احتيال دولية استهدفت مستثمري العملات الرقمية في أكثر من 20 دولة، حيث استغلت منصات استثمار وهمية لإقناع الضحايا بإيداع أموالهم قبل الاستيلاء على محافظهم الإلكترونية.
ووفق التحقيقات، حدد المحققون 62 ضحية حتى الآن، مع تقديرات بأن الشبكة كانت تحقق نشاطاً بقيمة تصل إلى مليون دولار شهرياً خلال ذروتها.
تعتمد الشبكة على تقديم عروض استثمارية مزيفة تضمن أرباحاً وهمية، ثم تمنع الضحايا من سحب أموالهم، مما يتيح للمحتالين سرقة العملات الرقمية من المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمستثمرين.
التحقيقات والمضبوطات
نفذت الشرطة الأوكرانية 34 عملية تفتيش أسفرت عن مصادرة أكثر من 100 جهاز كمبيوتر، و100 هاتف محمول، و15 مركبة، تُستخدم في متابعة نشاط الشبكة وكشف تفاصيل عملياتها والأشخاص المتورطين.
توضح هذه العملية حجم المخاطر التي تواجه المستثمرين في سوق العملات الرقمية، خصوصاً مع وجود منصات استثمارية غير موثوقة تستخدم واجهات مزيفة لخداع المستخدمين.
تستمر التحقيقات في تحديد جميع الضحايا المحتملين وحجم الأموال التي استولت عليها الشبكة، بالإضافة إلى الكشف عن الأطراف المشغلة لهذه المنصات الوهمية.
