“اعرف عميلك” هو مصطلح يشير إلى مجموعة من السياسات والإجراءات التي تطبقها المؤسسات المالية والشركات الأخرى للتحقق من هوية وهوية عملائها وفهم طبيعة أنشطتهم المالية ، يهدف ذلك إلى منع عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
يتضمن هذا النهج تقديم الوثائق الشخصية مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية، وتأكيد عنوان الإقامة، والمعلومات المالية مثل مصدر الدخل وغيرها من التفاصيل المالية ، تقوم المؤسسات بتطبيق إجراءات “اعرف عميلك” للامتثال للتشريعات واللوائح القومية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم الكسب غير المشروع وتمويل الإرهاب.
